公告日期：2021-04-26

证券代码：873076 证券简称：遨森电商 主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 4 月 26 日上午召开第二届董事会第五次
会议，通知召开公司 2020 年年度股东会议，开会时间 2021 年 5 月
17 日上午 9：00-10：00，开会地点会公司会议室。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873076 遨森电商 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由监事长代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。
(三)审议《关于 2020 年公司年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台发布的《2020 年年度报告》（编号 2021-036）和《2020年年度报告摘要》（编号 2021-037）。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定以及根据公司 2020 年实际经营情况，编制了财务决算报告。(五)审议《关于 2021 年度财务预算报告》

根据市场实际情况，为更好地实现 2021 年的经营目标，编制了2021 年的财务预算报告。
(六)审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构》

根据公司经营需要，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2021 年财务报告的审计机构。
(七)审议《关于 2020 年度权益分派预案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案》（公告编号 2021-040）。
(八)审议《关于修改遨森电子商务股份有限公司章程》

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改遨森电子商务股份有限公司章程的公告》（公告编号 2021-041）。
(九)审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告（2018 年）》（编号 2021-042）、《前期会计差错更正公告（2019年）》（编号 2021-043）。
(十)审议《关于拟申请公司……
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