公告日期：2021-04-26

证券代码：873076 证券简称：遨森电商 主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面形

式通知

5.会议主持人：严光耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由总经理汇报公司 2020 年度经营情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于 2020 年公司年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：



为加强公司的信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、董事、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《遨森电子商务股份有限公司章程》有关规定，制定《遨森电子商务股份有限公司 2020 年年度

报告及年度报告摘要》。内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（编号 2021-036）和《2020年年度报告摘要》 （编号 2021-037）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定以及根据公司 2020 年实际经营情况，编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



根据市场实际情况，为更好地实现 2021 年的经营目标，编制了2021 年的财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：



根据公司经营需要，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务报告的审计机构。



2.议案表决结果：同意……
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