公告日期：2021-04-15

遨森电子商务股份有限公司

2021年第一次股票定向发行情况报告书住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道西陆路288号（萌恒大
厦中楼）6-9楼

主办券商

财通证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西
楼

2021年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

严光耀 王春华

陈宏平 倪珍珍

陈昊

全体监事签名：

严光辉 蔡胜成

毛彩霞

全体高级管理人员签名：

王春华 陈宏平

戴望徽

遨森电子商务股份有限公司
年 月 日

目录


一、 本次发行的基本情况 ......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 12 -

六、 有关声明 ...... - 13 -

七、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、遨森电商 指 遨森电子商务股份有限公司

遨森控股、控股股东 指 宁波遨森控股有限公司

柏偲瑞泰 指 宁波柏偲瑞泰投资管理合伙企业（有限合
伙）

本次定向发行、本次发行 指 遨森电子商务股份有限公司通过定向发行
方式，向认购人发行股票募集资金的行为

本报告书 指 《遨森电子商务股份有限公司 2021 年第
一次股票定向发行情况报告书》

股东大会 指 遨森电子商务股份有限公司股东大会

本计划、员工持股计划、《员工持股计划 指 《遨森电子商务股份有限公司第一期员工
（草案）》 持股计划（草案）》

管理办法、《员工持股计划管理办法》 指 《遨森电子商务股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法》

按照本计划规定，通过持有持股平台出资
份额而间接持有公司股份，认同公司企业
参与对象 指 文化，符合岗位要求的能力标准，有创新
精神和执行力；在本岗位业绩突出；经股
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。