公告日期：2021-03-24

遨森电子商务股份有限公司



2021 年第一次股票定向发行说明书



住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道西陆路 288 号



（萌恒大厦中楼）6-9 楼



主办券商



财通证券



住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西

楼



2021 年 3 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 6

二、 发行计划 ...... 9

三、 非现金资产认购情况 ...... 18

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 18

五、 其他重要事项（如有） ...... 20

六、 中介机构信息 ...... 20

七、 有关声明 ...... 24

八、 备查文件 ...... 29



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、遨森电商 指 遨森电子商务股份有限公司



遨森控股、控股股东 指 宁波遨森控股有限公司



柏偲瑞泰 指 宁波柏偲瑞泰投资管理合伙企业（有限合

伙）



遨森电子商务股份有限公司通过定向发行

本次定向发行、本次发行 指 方式，向认购对象发行股票募集资金的行

为



本定向发行说明书 指 《遨森电子商务股份有限公司 2021 年第

一次股票定向发行说明书》



本计划、员工持股计划、《员工持股计划（草 指 《遨森电子商务股份有限公司第一期员工

案）》 持股计划（草案）》



管理办法、《员工持股计划管理办法》 指 《遨森电子商务股份有限公司第一期员工

持股计划管理办法》



按照本计划规定，通过持有持股平台出资

份额而间接持有公司股份，认同公司企业

参与对象 指 文化，符合岗位要求的能力标准，有创新

精神和执行力；在本岗位业绩突出；经股

东大会认定的公司或公司控股子公司任职

的人员



宁波明森 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。