公告日期：2021-02-25

证券代码：873076 证券简称：遨森电商 主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严光耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 268,254,257 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》

1.议案内容：

为进一步完善员工与股东利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司 2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：【2021-008】）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况

关联股东宁波遨森控股有限公司、宁波柏偲瑞泰投资管理合伙企业(有限合伙)、严光耀、严光辉回避表决。
（二） 审议通过《遨森电子商务股份有限公司员工持股计划授予的参
与对象名单》

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效，授予的参与对象名单
公 司 2021 年 2 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）发布的《遨森电子商务股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》（更正后）（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东宁波遨森控股有限公司、宁波柏偲瑞泰投资管理合伙企
业(有限合伙)、严光耀、严光辉回避表决。
（三） 审议通过《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法》

1.议案内容：

公司制定了员工持股计划管理办法，明确了员工持股计划的管理模式、管理机构及管理人、持有人、持有人会议和管理人的权利和义
务以及实施程序等，具体内容详见公司 2021 年 2 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东宁波遨森控股有限公司、宁波柏偲瑞泰投资管理合伙企业(有限合伙)、严光耀、严光辉回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工
持股计划相关事宜》

1.议案内容：

为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。