公告日期：2020-07-20

公告编号：2020-023



证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建

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河南未来和谐物业服务股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯绪龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-023



3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2020-019、018 的《2019 年公司年度报告全文及摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 公告编号：2019-013 的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案 》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc） 公告编号：2019-013 的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2019-015 的《第一届监事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数



公告编号：2020-023



0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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