公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-040

证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建投
河南未来和谐物业服务股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯绪龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案 》议案
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司后

公告编号：2019-040

续出具年度报告的审计机构。

详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上的《关于会计师事务所变更的公告》（报告编号 2019-037）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南未来和谐物业服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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