公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-026

证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建投
河南未来和谐物业服务股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月22日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省郑州市金水区纬四路19号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于对外担保暨关联交易》议案
被担保人河南八达威商业集团有限公司向郑州中金小额贷款有限公司贷款1500万元，期限1年，公司拟为河南八达威商业集团有限公司上述贷款以未来三十六个月物业收入权利为质押担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。
（二）登记时间：2019年7月22日8:00至9:00
（三）登记地点：河南省郑州市金水区纬四路19号河南未来和谐物业服务股份
有限公司中会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张冰冰13526680637
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。


公告编号：2019-026

五、备查文件目录
《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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