公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005
证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建投
河南未来和谐物业服务股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


公告编号：2019-005
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所高伟律师。
（七）会议地点
河南省郑州市金水区纬四路19号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
二、会议审议事项
一、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》。

议案内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2019-009的《关于2018年度
利润分配预案的议案》。
二、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2019-004、010的《2018年公
司年度报告全文及摘要》。
三、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

议案内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2019-007的《第一届董事会
第六次会议决议公告》。
四、审议《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案的议案》

《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案的议案》
五、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

《关于2019年度财务预算报告的议案》
六、审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》

《关于2018年度总经理工作报告的议案》
七、审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》。

议案内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2019-006的《预计2019年度日
常关联交易的公告》。
八、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

议案内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2019-008的《第一届监事会第
二次会议决议公告》。
七、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-005
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。
（二）登记时间：2018年5月15日8:00至9:00
（三）登记地点：河南省郑州市金水区纬四路19号河南……
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