公告日期：2024-04-26

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐一武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张斌、曹便灵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：


公司总经理对 2023 年度工作进行了总结，编制了《2023 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际， 公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023 年度的工作情况 作了详细的总结，对公司及董事会 2024 年度工作进行安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山 东莱恩光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东莱恩光电科技股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-016 号和 2024-017
号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和《山东莱恩光电科技股份有限公司章程》的规定，根据公司 2023 年度经 营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司中长期发展战略框架
内，充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要，总结 2024 年区域经济预期与公
司经营计划等因素，按相关要求编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红
利 9,988,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维
持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有 限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 ……
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