公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-006

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年1 月 5 日审议并通过：

选举徐一武先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满为止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,840,000
股，占公司股本的 15.3785%，不是失信联合惩戒对象。

聘任舒海涛先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满为止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,880,000
股，占公司股本的 11.5338%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡进芳先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满为止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
2,157,100 股，占公司股本的 8.6388%，不是失信联合惩戒对象。

聘任强继东先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满为止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任强继东先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满为止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-006

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年1 月 5 日审议并通过：

选举扈广阔先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第
三届监事会任期届满为止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份
2,880,000 股，占公司股本的 11.5338%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有 利于完善公司的治理结构，符合公司发展战略和公司经营管理需要，对公司未来的发 展具有积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

(一)关于聘任总经理的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了舒海涛先生的任职 资格、专业能力、从业经历等相关资料，认为上述人员具备相关法律、法规及《公司 章程》规定所要求的总经理的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意该事项。


公告编号：2024-006

(二)关于聘任副总经理的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认……
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