公告日期：2024-01-08

山东莱恩光电科技股份有限公司 公告编号：2024-001

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开及出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2. 会议召开地点：公司餐厅

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：总经理舒海涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 28 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司新一届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

上一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定
健康发展，拟选举关成龙先生为新一届监事会职工代表监事。


山东莱恩光电科技股份有限公司 公告编号：2024-001

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举
产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限 3 年。

该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章 程》不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日


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