公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-016

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长徐一武

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》1.议案内容：

公司根据相关规定编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东莱恩光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东莱恩光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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