公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-002

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以电话通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席扈广阔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要及公司的发展战略规划，为加大公司业务领域的覆盖范围，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，推动公司稳健发展。公司拟投资设立全资子公司，由其开展指导母公司产品、项目开发，引进高端技术、管理、销售人才，寻求国际国内各种合作。全资子公司注册资本拟定为 500 万元，

公告编号：2023-002

注册地址：上海市闵行区申昆路 1999 号 5 号楼 508 室，关于新设立的全资子公
司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东莱恩光电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东莱恩光电科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 23 日

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