公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-035

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》，编号为 2024-033。


公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
福建省国资康复医疗科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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