公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-030

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会及高级管理人员的任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董
事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。

公司将尽快筹备完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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