公告日期：2023-04-26

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873051 国资康复 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师
（七）会议地点

福建省福州市西门高峰南巷 50 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

2022 年年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

2022 年年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

2022 年年度财务决算报告。
（四）审议《2022 年年度利润分配预案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》，编号为 2023-014。

（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司及子公司闲置资金用于结构性存款的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》，编号为 2023-018。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》，编号为 2023-016。（八）审议《关于<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》，编号为 2023-017。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省国有资产管理有限公司、福建省危险废物处置工程技术研发有限公司。
（十）审议《关于向银行申请 1.5 亿元授信额度的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》，编号为2023-015。
（十一）审议《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易的公告》，编号为 2023-019。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省国有资产管理有限公司、福建省危险废物处置工程技术研发有限公司。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案……
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