公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-006

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈忠生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴秀雄先生为公司第二届董事会非职工代表董事的议
案》
1.议案内容：


公告编号：2023-006

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、董事长、高级管理人员任免公告》，编号为 2023-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、董事长、高级管理人员任免公告》，编号为 2023-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴秀雄为公司总经理的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、董事长、高级管理人员任免公告》，编号为 2023-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-006

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任潘剑威为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、董事长、高级管理人员任免公告》，编号为 2023-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司新增设立纪检监察机构的议案》
1.议案内容：

根据《中共福建省国有资产管理有限公司委员会 2021 年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》文件精神，为更好的贯彻落实福建省国资康复医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）党风廉政建设和反腐败工作，夯实全面从严治党主体责任，加强党政监督的整体效能，进一步完善纪检监察机构组织建设和人员配备，为公司营造风清气正的良好政治生态和干事创业环境，结合实际，建议新增设立纪检监察机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决……
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