公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-027

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈忠生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4、其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》，公告编号 2022-025。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于提名郑建民先 32,990,000 100% 是

生为公司第二届董

事会非职工代表董

事的议案

2 关于提名陈耀庭先 32,990,000 100% 是

生为公司第二届董

事会非职工代表董

事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑建 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
民 月 30 日 时股东大会

陈耀 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
庭 月 30 日 时股东大会

甘筱 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

公告编号：2022-027

露 月 30 日 时股东大会

林立 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司
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