公告日期：2020-07-22

证券代码：873039 证券简称：金梓环境主办券商：山西证券

江苏金梓环境科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：江苏金梓环境科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,770,433 股，占公司有表决权股份总数的 91.50% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘海峰、詹碧波 因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高管出席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 10,770,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 10,770,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况向股东进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,770,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况向股东进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,770,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：
为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10,770,433 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

具体 内 容 详见 公 司于 2020 年 6 月 30 日在 全 国中 小企 业 股 份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）
2.议案表决结果：


股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见 ……
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