公告日期：2020-04-24

证券代码：873039 证券简称：金梓环境主办券商：山西证券

江苏金梓环境科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不得进行买卖本公 购其股份的。

司股份的活动。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公
司股份的活动

第二十二条公司因本章程第二十一条 第二十二条公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公司股 司依照第二十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。 内转让或者注销。

公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司依照第二十一条第（三）项规购的本公司股份，不得超过本公司已发 定收购的本公司股份，不得超过本
行股份总额的 5%；用于收购的资金应 公司已发行股份总额的 10%；用于
当从公司的税后利润中支出；所收购的 收购的资金应当从公司的税后利
股份应当 1 年内转让给职工。 润中支出；所收购的股份应当 3
年内转让给职工或者注销。

第二十六条公司董事、监事、高级管理 第二十六条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 3%以上的股东， 人员、持有本公司 5%股份以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。 事会将收回其所得收益。

公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行 行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。 名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照前款规定执行的，负 公司董事会不按照前款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条公司下列对外担保行为，须 第三十八条公司下列对外担保行为，应
经股东大会审议通过： 经董事会审议后，提交股东大会审议批

（一）单笔担保额超过公司最近一 准：

期经审计净资产 30%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一
（二）公司及其控股子公司的对外 期经审计净资产 10%的担保；
担保总额，超过公司最近一期经审计净 （二）公……
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