公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-020

证券代码：873039 证券简称：金梓环境 主办券商：山西证券
江苏金梓环境科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日 以电话方式发出
5.会议主持人：蔡勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规
定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏金梓环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》(2019-021)。


公告编号：2019-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏金梓环境科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 30 日

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