公告日期：2023-05-26

证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：开源证券
深圳宝晖科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林闪遵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
53,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事会秘书张德娇以股东身份出席会议。

林招娣副总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉 义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项 决议。

董事会就其 2022 年度工作做了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉 义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项 决议。

监事会就其 2022 年度工作做了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年的经营主要经营情况，财务
总监汇报公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、公司 2022 年度主要经营情况及 2023 年的
年度规划，财务总监编制公司 2023 年年度预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了
审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的，无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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