公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-045

证券代码：873037 证券简称：宝晖科技 主办券商：开源证券
深圳宝晖科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面形式发出

5.会议主持人：监事会主席王小林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈志成先生担任监事的议案》
1.议案内容：

王小林先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章

公告编号：2022-045

程》的有关规定，由公司监事会提名陈志成先生为公司监事候选人，任期自公司2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名余彩虾女士担任监事的议案》
1.议案内容：

卢琳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会提名余彩虾女士为公司监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录
《深圳宝晖科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
王小林先生的辞职报告；
卢琳女士的辞职报告；

深圳宝晖科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 31 日

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