公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-012

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日日上午 9:00 至 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873036 和润股份 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二（广东和润新材料股份有限公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟变更分公司经营范围与经营地址。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《关于拟变分公司经营范围与注册地址的议案》

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟变更分公司经营范围与注册地址。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-012

1．个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2．代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

3．法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 24 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二（广东和润新
材料股份有限公司董事会秘书办公室）
四、其他
（一）会议联系方式：中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二广东和润新材料股份有限公司董事会秘书办公室。联系人：邓丽娜，电话 0769-81502225（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司董事会
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