公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:30。 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873036 和润股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所黄华、李东键律师。
（七）会议地点
中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二（广东和润新材料股份有限公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年工作进行了总结。
（二）审议《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
（三）审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予

公告编号：2023-008

以汇报。
（四）审议《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

公司拟进行 2022 年度权益分配，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

和信会计事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计事务所，其在公司新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。