公告日期：2022-04-26

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电话、邮件方式

发出



5.会议主持人：刘声金



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2021年度董事会工作报

告》报告对2021年工作进行了总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》 和《公司章程》规定，公司总经理刘声金先生向董事会提交《2021 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2021 年度总经理履职情况和 2021年经营工作情况，董事会对该报告予以审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于<续聘 2022 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：



和信会计事务所（特殊普通合伙）系国内知名的会计师事务所，其在公司新三板挂牌、……
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