公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001



证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场投票表决



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日以电话、邮件方

式发出



5.会议主持人：刘声金



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘声金为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等



公告编号：2022-001



有关条款规定，公司董事会拟提名刘声金先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈永淮为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名陈永淮先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘声泉为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名刘声泉先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的



公告编号：2022-001



情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名童振燚为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名童振燚先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。


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