公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-005

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9 点半。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日


公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873036 和润股份 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所黄华、李东键律师。
（七）会议地点
中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二（广东和润新材料股份有限公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（二）审议《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-004
（三）审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

公告编号：2021-005

（四）审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（五）审议《关于<2020 年年度权益分派预案>的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（七）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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