公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-029

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,999,088 股，占公司有表决权股份总数的 52.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事任命>的议案》
1.议案内容：

因梁会锋离职，董事会人数低于法定人数，公司拟任命孙琳琳女士为公司董事会董事，本议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<预计公司 2024 年使用闲置资金购买理财产品>的议案》1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况


公告编号：2024-029

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所
（二）律师姓名：邹铭君、蔡泳琦。
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁会锋 董事 离职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

孙琳琳 董事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

五、备查文件目录

1. 与会股东签字的 2024 年第二次临时股东会决议；

2.《上海市泽昌律师事务所关于上海中基国……
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