公告日期：2024-05-22

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,018,968 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日已在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘
要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并授权总经理决定其报酬。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。