公告日期：2023-04-26

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00-12：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873030 中基国威 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海泽昌律师事务所见证此次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席潘静汇报 2022 年监事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国股转公司的要求编制了《2022 年年度报告》《2022 年年度报告
摘要》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计公司 2023 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 3000 万元，公司任一时点持有的未到期理财产品总额累计不超过 1 亿元金额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2023 年年度股东大会止。
（七）审议《关于预计公司 2023 年使用募集资金购买理财产品的议案》

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。


3、理财产品额度：公司拟使……
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