公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-021

证券代码：873028 证券简称：春风供暖 主办券商：华西证券
河北春风供暖设备股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日上午 10:00——11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案为了配合公司战略及业务发展需要，并结合公司实际经营情况，降低公司经营管理成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
) 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证办理登记；
3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；


公告编号：2019-021

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日上午 8:30——9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩志宇 联系电话：0318-5251978 传真：
0318-8627619
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北春风供暖设备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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