公告日期：2024-05-16

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,991,761 股，占公司有表决权股份总数的 81.2526%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事魏洪利因出差缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议人员：唐少强
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

根据董事会 2023 年实际工作情况，就董事会 2023 年的工作进行总结汇报，
形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2023 年监事会实际工作情况，监事会就 2023 年工作进行总结汇报，形
成《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司2023年度经营情况，结合公司对2024年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。