公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：朱义民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、

公告编号：2024-004

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002 ）。

监事会认为：

（1）《山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《山东华夏高科信息股份有限公司 2023年年度报告》基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易内容，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据 2023 年监事会实际工作情况，监事会就 2023 年工作进行总结汇报，形
成《2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

32.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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