公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-031

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司业务发展需要，公司拟向山东华夏高科农业科技发展有限公司借入款项不超过 1000 万元，借款利率基于公司同期银行借款平均利率协商确认，借款金额、利率、期限等以双方签订的借款协议为准。
（二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第四次会议审议，审议通过《关于向山东华夏高科农业科技发展有限公司借款的关联交易议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王飞回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东华夏高科农业科技发展有限公司

住所：山东省临沂市河东区汤河镇小程子河村工业园

注册地址：山东省临沂市河东区汤河镇小程子河村工业园

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；地产中草药(不含中药饮片）购销；信息咨询服务

公告编号：2023-031

（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；食用农产品零售；礼品花卉销售；园林绿化工程施工；生物有机肥料研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；个人互联网直播服务；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品制造；日用百货销售；休闲观光活动；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；鞋帽零售；第一类医疗器械销售；非主要农作物种子生产；玩具销售；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造；文具用品零售；数字文化创意内容应用服务；软件销售；体验式拓展活动及策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；建设工程施工；水产养殖；农业转基因生物加工；食品销售；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：戴俊军

控股股东：聚伙时光（北京）科技发展有限公司

实际控制人：王飞

关联关系：公司控股股东及实际控制人王飞控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

根据双方拟签订的借款协议，借款利率为双方约定利率，本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司、股东利益情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易基于公司同期银行借款平均利率，价格公允合理。
四、交易协议的主要内容

公司拟向山东华夏高科农业科技发展有限公司借入款项不超过 1000 万元，

公告编号：2023-031

具体协议尚未签订，后续根据实际借款金额、利率等协商签订。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司的业务发展。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。
六、备查文件目录

山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

山东华夏高科信息股份有限公司
董事会
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