公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-023

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：王飞

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-023

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举王飞先生为公司第三届董事会董事长。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。王飞同志不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会任命魏洪利先生为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。魏洪利同志不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会任命唐少强先生为董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。唐少强同志不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》


公告编号：2023-023

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会任命唐少强先生为公司财务负责人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。唐少强同志不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

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