公告日期：2023-05-10

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,840,058 股，占公司有表决权股份总数的 85.4611%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事邵昌花因出差未出席。


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华、唐少强。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010 ）。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据董事会 2022 年实际工作情况，就董事会 2022 年的工作进行总结汇报，
形成《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：


根据 2022 年监事会实际工作情况，监事会就 2022 年工作进行总结汇报，形
成《2022 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事
会编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，结合公司对 2023 年经营环境变化的预计
情况，董事会编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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