公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-016

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2023年 4 月 17 日审议并通过：

提名王飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,753,720 股，占公司股本的 66.1255%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏洪利先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 676,800 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨传启先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 507,600 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅荣德先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 439,920 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 439,920 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-016

4 月 17 日审议并通过：

提名朱义民先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 439,919 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名田丙富先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 439,920 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 17 日审议并通过：

选举邵昌花女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》


公告编号：2023-016

山东华夏高科信息股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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