公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-007

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：东兴证券
山东华夏高科信息股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：王飞

6.会议列席人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东华夏高科信息股份有限公司投资购买资产的议案 》
1.议案内容：


公告编号：2023-007

根据经营发展需要，公司拟购买位于临沂市兰山区北斗导航科创园项目 6 号楼的房产，拟自用作为办公、生产及产品仓储使用；建筑面积约为 4136.32 平方米，房产总价约为人民币 22,170,675.2 元（最终以双方签署的房屋买卖合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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