公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-003



证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 1 月 8 日



2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王飞

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东华夏高科信息股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,840,058 股，占公司有表决权股份总数的 85.4611%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-003



公司在任董事出席会议人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华



公司在任监事出席会议人员：朱义民、田丙富、邵昌花



公司董事会秘书出席人员：唐少强

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除督导协议的议案》

1、议案内容：



为满足公司发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《终止协议》及相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果



同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接券商签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：



为满足公司发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 签署《持续督导协议书》，由中泰证券承接公司的持续督导工作。

2、议案表决结果：



同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东兴证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》1、议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

2、议案表决结果：





公告编号：2023-003



同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：



因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：



同意股数 57,840,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录



《山东华夏高科信息股……
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