公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-050



证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日



2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张厂育

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数282,189,913 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-050



公司高级管理人员及董事会秘书列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：



该议案内容已于 6 月 25 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《更正公司 2019、2020 年年度报告、摘要及 2021 年第一季度

审阅报告》的议案

1.议案内容：



该议案内容已于 6 月 25 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-037）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-085）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-038）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-084）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-039）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-007）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-040）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-008）、《中铁高铁电气装备股份有限公司



公告编号：2021-050



2021 年第一季度审阅报告（更正后）》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录



《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》



中铁高铁电气装备股份有限公司

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