公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-030

证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《审阅公司 2021 年第一季度财务报告并出具专项声明》的议案1.议案内容：

公司已申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上交所科创板上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年第一季度财务报告进行审阅，并出具审阅报告。


公告编号：2021-030

公司监事已对公司 2021 年第一季度财务报表进行了核查和审阅，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

中铁高铁电气装备股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 7 日

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