公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-026

证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司

第一届职工代表大会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以书面通告方式
发出。
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 85 人，实际出席会议的职工代表 78 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事》的议案
1.议案内容：


公告编号：2021-026

根据《公司法》《公司章程》《高铁电气一届五次职代会选举和表决办法》等有关规定，职工代表大会选举冯德林先生为公司第二届董事会职工代表董事，与2020 年年度股东大会选举的董事共同组成公司第二届董事会。任职期限自 2021年 3 月 31 日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 74 票；反对 0 票；弃权 0 票；废票 3 票。

发出选票 78 票，收回选票 77 票。

3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《高铁电气一届五次职代会选举和表决办法》等有关规定，职工代表大会选举杨均宽先生为公司第二届监事会职工代表监事，与2020 年年度股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自 2021年 3 月 31 日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 72 票；反对 1 票；弃权 1 票；废票 3 票。

发出选票 78 票，收回选票 77 票。

3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
特此公告。
备查文件目录
《中铁高铁电气装备股份有限公司一届五次职代会关于二届职工董事、职工监事选举结果的报告》

中铁高铁电气装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

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