公告日期：2021-03-18

证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日



2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张厂育

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数282,189,913 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事赵戈红以通讯方式参会。

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞洁因工作原因缺席，监事贺毅以通讯方式参会。



3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及法律合规部部长列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



审议《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过关于《提名张厂育为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：





该议案内容于2021年2月26日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过关于《提名赵戈红为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



该议案内容于2021年2月26日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过关于《提名林宗良为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



该议案内容于2021年2月26日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2021-004）、《董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 ……
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