公告日期:2021-02-26
公告编号:2021-014
证券代码:873023 证券简称:高铁电气 主办券商:天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于 2021 年
2 月 26 日审议并通过:
提名张厂育先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵戈红先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林宗良先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名畅战朝先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林建先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名戈德伟先生为公司独立董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
公告编号:2021-014
戒对象。
提名杨为乔先生为公司独立董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名房坤女士为公司独立董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过
之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。
会议由董事长张厂育主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行,上述董事为正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议》
中铁高铁电气装备股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 26 日
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