公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-012

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873017 渝欧跨境 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确定股权激励限制性股票回购价格的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关规定，本次确定股权激励限制性股票回购价格为 0.96 元/股。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏芯、何芸、夏娟、孙文容、鲁欣、李义树、刘万斌、肖永凯、黄长江、宋科、黄力、王仰、肖萍、杨云萌、翁小玲、肖虹、刘维江、罗洁、严晓均、李帮花、胡旭梅、肖波、周丽君、段薇姣、刘啟洪。
（二）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《股权激励计划》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》，本次拟对 25 名激励对象当期未能解除限售的股票进行回购并注销，回购

公告编号：2024-012

并注销股数为 606,870.00 股。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为魏芯、何芸、夏娟、孙文容、鲁欣、李义树、刘万斌、肖永凯、黄长江、宋科、黄力、王仰、肖萍、杨云萌、翁小玲、肖虹、刘维江、罗洁、严晓均、李帮花、胡旭梅、肖波、周丽君、段薇姣、刘啟洪。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为顺利完成公司《股权激励计划》股票定向回购注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。
（四）审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《股权激励计划》，本次拟回购并注销 606,870 股，注销后公司总股本
将减少606,870 股，为 110,723,073 股，注册资本将减少 606,870 元，为 110,723,073
元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司同日……
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