公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-040

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规 定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873016 林森生物 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省淄博市张店区柳泉路汇金大厦 702 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：公司根据业务发展及长期战略规划的需求，结合当前市场环境 和目前公司经营情况，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运 成本，提高决策效率，经充分沟通及慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批
准的时间为准。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024- 037）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，包括不限

公告编号：2024-040

于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定、全国中 小企业股份转让系统的相关业务规则和公司股东大会决议，向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关事项。

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加 2024 年
第二次临时股东大会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益，公司 制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司 终止挂牌后由公司实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。