公告日期：2024-08-06

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕丽红

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事于景堂因被南京市公安局江北新区分局执行逮捕缺席，未委托其他董事代为表决。因本次会议董事长缺席，与会董事共同推举董事吕丽红主持本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营管理情况编制了《2023 年度总经理工作报告》，因
总经理于景堂被南京市公安局江北新区分局执行逮捕，与会董事共同推举董事
吕丽红向董事会汇报 2023 年度公司运营管理工作情况，并提出公司 2024 年度
具体经营计划和经营方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作
进行了总结，并对 2024 年公司经营发展进行战略布局和展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司 2024 年 4月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说
明的议案》
1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表
进行了审计，并出具……
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