公告日期：2024-04-26

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规 定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873016 林森生物 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东众韬律师事务所王法公律师、葛安宝律师。
（七）会议地点

山东省淄博市张店区柳泉路汇金大厦 702 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公告于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生
的日常性关联交易进行预计，详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性，现提议续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表
进行了审计，并出具了带强调事项段落无保留意见的审计报告，董事会对强调
事项段落作出说明。详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年 度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-011）。（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表
进行了审计，并出具了带强调事项段落无保留意见的审计报告，监事会对强调
事项段落作出说明。详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平……
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